Під виглядом соцвиплат видурили у людей 2 млн грн дві шахрайки на Дніпропетровщині: як працювала схема

Хто надав інформацію

Інформацію надала поліція.

Коротко про злочин

Зловмисниці видавали себе за працівниць державних установ та переконували громадян сплачувати нібито обов’язкові платежі для отримання соціальних виплат, компенсацій за зруйноване житло чи інших грошових нарахувань. Серед потерпілих – внутрішньо переміщені особи, а фігуранткам оголошено підозри в шахрайстві. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як під виглядом соцвиплат видурили у людей 2 млн грн дві шахрайки на Дніпропетровщині: деталі

Встановити додаток

• Грошові виплати
• Продуктові набори
• Одяг
• Предмети побуту

Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрили двох мешканок Кривого Рогу, які організували шахрайську схему з виманювання коштів у громадян під приводом отримання соціальних виплат, компенсацій та працевлаштування.

Правоохоронці встановили, що фігурантки розміщували в інтернеті оголошення про вакансії у різних сферах діяльності та збирали персональні дані, а також відомості про життєві обставини та попередні місця роботи.

Надалі зловмисниці телефонували потерпілим, представляючись працівницями ЦНАП, сервісу «Дія», Пенсійного фонду або бухгалтерій підприємств. Під приводом оформлення соціальних виплат, компенсацій чи інших грошових нарахувань вони переконували громадян сплатити нібито обов’язковий податок або інший платіж.

Серед потерпілих були й внутрішньо переміщені особи. Використовуючи інформацію про те, що люди втратили житло через збройну агресію рф, фігурантки пропонували допомогу в оформленні компенсації за зруйноване майно. Для отримання коштів громадяни мали попередньо перерахувати гроші на вказані рахунки.

Також потерпілих вводили в оману повідомленнями про нібито невиплачені кошти з попередніх місць роботи та необхідність сплати податку для їх отримання.

За попередніми даними, упродовж 2023-2025 років від протиправної діяльності зловмисниць постраждали щонайменше семеро громадян. Загальна сума збитків становить майже 2 мільйони гривень.

У ході досудового розслідування кіберполіцейські зафіксували цифрові докази, зокрема отримали відомості від банківських установ та операторів мобільного зв’язку. За місцями проживання фігуранток проведено санкціоновані обшуки. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, носії інформації, документи та інші речові докази.

Що загрожує шахрайкам

Слідчі оголосили зловмисницям підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також встановлюється остаточне число потерпілих і можлива причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

Можливо, вам також буде цікаво: Як збільшити пенсію: юрист назвав 4 причини, через які українці щомісяця втрачають гроші