Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили в Києві нелегальний покерний клуб, а потім викрили цілу мережу аналогічних закладів, що працювали одразу в трьох містах. Окрім столиці, точки функціонували в Харкові та Одесі. За всіма встановленими адресами були проведені обшуки, після чого діяльність клубів припинено.
Про результати операції відомство повідомило на офіційному сайті. Загалом відбулося три обшуки, за підсумками яких були вилучені грошові кошти, обладнання та документація.
Що знайшли за покерними столами
Перелік вилученого свідчить про масштаби бізнесу. Серед ключових знахідок:
- понад 1,3 млн грн готівкою;
- 38 столів для гри в покер;
- чорнова бухгалтерія покерних клубів;
- підрахунки доходів від кеш-гри з кожного столу.
Останні два пункти слідство розглядає як ключовий доказ незаконної роботи закладів. Фактично організатори вели паралельний облік, фіксуючи реальні грошові потоки, що й стало для детективів документальною основою обвинувачення.
Чотири підозри і три статті Кримінального кодексу
За результатами обшуків вручено чотири повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Підозрювані — організатор мережі та троє його співучасників. Правова кваліфікація охоплює ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну організацію азартних ігор, а також про легалізацію та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Механізм заробітку: фіксовані ставки та необмежений час
За версією БЕБ, у закладах проводилася так звана кеш-гра в покер на реальні гроші гравців. Така гра могла тривати необмежений час, а ставки були чітко фіксованими й не збільшувалися у ході гри. Гравець був зобов’язаний зробити обов’язкову ставку ще до отримання карт на руки та заявити дозволений розмір фішок.
Такий формат принципово відрізняється від турнірного покеру, де учасники вносять фіксований внесок і грають до вибування. У кеш-грі гроші постійно перебувають в обігу, і саме це створювало умови для отримання прибутку.
Де саме виникав дохід закладу
Адміністрація клубів, як встановило слідство, відраховувала комісію з кожного «банку» (банка, тобто загальної суми ставок у конкретному раунді) на свою користь. Цей механізм зняття відсотка з кожної роздачі БЕБ кваліфікує як пряму ознаку отримання прибутку від проведення азартної гри.
«Спортивний покер» як прикриття
За даними відомства, незаконна діяльність маскувалася документами дозвільного характеру, які були видані громадською організацією, яка має стосунок до так званого спортивного покеру. Фактично легальна вивіска слугувала прикриттям для повноцінного грального бізнесу.
Чим ризикують гравці підпільних закладів
Окрім кримінальних наслідків для організаторів, подібні нелегальні клуби створюють серйозні ризики і для самих гравців. Серед основних проблем:
- відсутність будь-якого захисту прав гравця: у разі спору або шахрайства звернутися нікуди;
- неможливість перевірити чесність гри, оскільки немає ліцензійного контролю та незалежного аудиту;
- ризик потрапити у поле зору правоохоронців як свідка або навіть співучасника;
- повна відсутність бонусних програм і акцій, які в легальному сегменті давно стали нормою. Як нам розповіли автори одного з тематичних оглядових сайтів, казино з бонусами без депозиту нараховують фріспіни та бонусні кошти вже під час реєстрації, тоді як у підпіллі гравець з першої хвилини ставить лише власні гроші. Звісно, у бонусах онлайн-казино є нюанси, адже для їх виведення потрібні реальні гроші. Але все ж поріг входу знижується;
- нульові гарантії виплати виграшу, адже тіньовий оператор не несе юридичної відповідальності перед клієнтом.
Усе перелічене показує, чому нелегальний формат невигідний не лише державі, а й тим, хто сідає за стіл. Саме такі ризики, судячи з матеріалів справи, не зупиняли відвідувачів київських, харківських та одеських клубів аж до моменту обшуків.
Не перший візит: обшуки в липні минулого року
Нинішня операція вже не перша щодо цієї мережі. Аналогічні обшуки проводилися ще в липні минулого року. Тоді вилучення виявилися навіть масштабнішими: близько 4 млн грн готівкою, чорнова бухгалтерія, комп’ютерна техніка, банківські картки та 40 покерних столів. Повторне виявлення активних закладів свідчить про те, що організатори намагалися продовжити роботу, попри попереднє втручання правоохоронців.
