Екс-заступнику голови податкової, який разом зі спільниками організував конвертаційний центр, обрали запобіжний захід.
Про це інформує Офіс Генерального прокурора України, який раніше повідомив про затримання підозрюваного.
В прокуратурі не називають імені підозрюваного, лише вказують, що йдеться про колишнього високопосадовця з податкової служби України.
Втім, повідомлення про затримання проілюстроване заблюреною фотографією Євгена Бамбізова, який працював у ДФС у 2018-2019 роках і курував податковий напрям.
Крім того, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев написав у Телеграмі, що дійсно йдеться про Бамбізова.
“Люди обізнані знають скільки зла вчинила ця людина і наскільки притягнення його до відповідальності важливо і для припинення податкових схем, і для антикору в цілому. Зараз важливо встановити і вичистити всіх “людей Бамбізова” в лавах ДПС”, – написав Гетманцев
Екс-заступнику голови податкової обрали запобіжний захід
6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід, а саме тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень.
Вказаному колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.
Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.
Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва проводять слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.
Деталі злочину
За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, організатори та учасники якого, використовуючи фіктивні фірми, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.
Організатора конвертаційного центру, директора товариства та двох бухгалтерів затримано.
За даними слідства, у період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому – високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань.
Так, організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.
Слідством задокументовано, що в період липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій підконтрольного їм товариства на суму у 21 млн гривень. Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств за начебто оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто, таким чином ці гроші легалізували.
Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» видаткові операції по рахункам підконтрольних організатору суб’єктів господарської діяльності зупинено.
Під час обшуків вилучено гроші, печатки підконтрольних підприємств, банківські картки, комп’ютерну техніку, а також фінансово-господарські документи, в яких зафіксовані фіктивні операції.
Викриття злочинної діяльності проводили прокурори спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.
Ще новини України: Розстріляв двох цивільних у Бучі, які готували їжу у дворі: поліція завершила розслідування
