Детективи національного антикорупційного бюро вилучили вже чотири мільйони доларів у рамках операції з викриття корупції в енергетиці під назвою «Мідас».
Про це повідомив Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов у програмі «УП.чат», інформують «Новини України – НСН» з посиланням на «Громадське радіо».
Вилучено понад 4 млн доларів в ході операції з викриття корупції в енергетиці
«Це кошти, які віднайдені безпосередньо в учасників злочинної організації, які на даному етапі вилучені. Ми провели вже багато обшуків, частина триває. На деяких ще вилучаються кошти. Зараз ми бачимо там вже більше ніж 4 млн доларів (вилучено). Якщо я не помиляюсь, це по місцях проживання різних учасників злочинної організації ми повиявляли», — розповів представник НАБУ
За словами керівника групи детективів, це обігові кошти «злочинної організації», які видавали відповідно до вказівок керівників цієї групи людей.
Щодо маркування на пачках іноземної валюти, Абакумов пояснив, що це стандартна упаковка, яка використовується Федеральним резервним банком США при видачі коштів.
«Тобто, це свідчить про те, що кошти в такому вигляді були продані Сполученими Штатами Америки комусь – це може бути банк у Європі, банк у будь-якій частині світу. І вони не розпаковуючись прибули в Україну, де були видані комусь, або були в Європі видані, а потім завезені сюди в такому форматі», — пояснив він
Керівник групи детективів НАБУ також зазначив, що банківська система у світі доволі погано адмініструє дані, які вона отримує з штрих-кодів пачок з грошима, через це важко визначити звідки саме були видані кошти.
Що було раніше
Міндич втік
Вранці 10 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуком до давнього соратника президента Володимира Зеленського, співвласника ТОВ «Квартал 95» Тимура Міндіча, але він встиг виїхати з країни.
Бізнесмен Тимур Міндич виїхав з України за кілька годин до початку обшуків. За інформацією джерел, він зробив це за власним паспортом без будь-яких перешкод.
Для затримання особи на кордоні Бюро мало виставити спеціальні індекси. Зокрема, індекс “В” означає перевірку документів до прибуття слідчої групи, яка може провести затримання.
Утім, жодних індексів щодо Міндича у базах не було, тож він спокійно перетнув кордон.
У НАБУ та САП ситуацію наразі не коментують і не пояснюють, чому індекси затримання не були виставлені на Міндича, і він зміг безперешкодно покинути країну.
Герман Галущенко
Також обшуки пройшли в ексміністра енергетики Германа Галущенка та державній компанії «Енергоатом», якій підпорядковані всі українські атомні електростанції.
Мін’юст вже підтвердив слідчі дії за участі Германа Галущенка та заявив про «нульову толерантність» до корупції.
У відомстві зазначили, що міністр надає «повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування».
Також у Мін’юсті пояснили, що з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування, Галущенко утримується від публічних коментарів.
У чому полягали злочинні схеми
Загалом у рамках цієї справи детективи провели близько 70 обшуків та зібрали понад тисячу годин аудіозаписів. Сума збитків унаслідок дій злочинної організації становить 100 млн доларів.
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання хабарів від контрагентів «Енергоатому» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який пізніше став радником міністра енергетики (йдеться про Ігоря Миронюка), а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» (йдеться про Дмитра Басова).
Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.
Ще новини України: Через удар по енергетиці не працює пункт пропуску «Дяківці» на кордоні з Румунією
