Викрито кримінальне угрупування, яке використовувало українських жінок для масштабної злочинної схеми.
Про це повідомляє Національна поліція України, передають «Новини України – НСН».
Експлуатація українок для відмивання мільйонів євро в Іспанії: у ході міжнародної операції заарештовано 12 учасників злочинної схеми.
Використовували українських жінок в уразливому стані для масштабної злочинної схеми
Зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту в зазначеній країні.
Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів.
За попередніми оцінками, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро.
Операція завершилася ліквідацією масштабної злочинної мережі: в Іспанії затримано 12 учасників злочинної організації (вісім в Аліканте та чотири у Валенсії), ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні.
Заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.
Ще новини України: Топпосадовець Повітряних Сил затриманий за підозрою в розкраданні на аеродромах – СБУ
